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反洗钱新规下月施行,银行不再“一刀切”询问储户资金情况

所属专辑: 990早新闻
最近更新: 14小时前时长: 01:23
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节目简介

# 反洗钱新规施行

# 金融机构尽职调查

# 银行查异常交易

# 银行简化措施

# 化工前沿论坛

# 绿色燃料创新港

中国人民银行等三部门近日发布反洗钱新规,明确要求金融机构自明年1月1日起实施新的客户尽职调查标准。新规强调银行应根据风险状况采取差异化措施,对异常交易行为如大额跨省资金流动需启动强化调查,而对资金往来稳定、风险较低的客户则应采取简化措施,避免"一刀切"式询问。
首届未来化工前沿论坛在连云港举行,聚焦人工智能赋能、绿色燃料合成等前沿领域。论坛期间成立了上海绿色燃料创新港高级智库,旨在推动化学工程与低碳技术在新一轮科技革命中的引领作用。

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