江苏省南京市某民营企业于2020年2月发现公账1900万元被盗,警方调查发现财务总监“索南”实为冒用他人身份的刑释人员詹恩贵。此人通过伪造学历、虚构工作经历等手段入职,利用春节假期破坏公司财务系统并盗取U盾,分批次将资金转移至深圳皮包公司账户。
案件侦破过程中,警方通过监控追踪、指纹比对锁定嫌疑人身份,发现詹恩贵曾因盗窃罪和职务侵占罪两次入狱,并在2013年因职务侵占案登上《今日说法》。其反侦查能力极强,通过清理办公室生物痕迹、跨城兑换外币等手段干扰调查,最终在贵阳落网时查获折合1960万元的赃款。
詹恩贵三次作案手法持续升级,首次盗窃60万元被判五年,第二次职务侵占700万元获刑七年,本次盗窃罪因涉及利用职务便利与外部协作被判十五年。其伪装身份期间展现专业财务能力,甚至主导公司重大项目,但沉迷网络赌博成为犯罪诱因。案件揭示了企业内部财务监管漏洞及身份审核风险,成为经济犯罪领域的典型教材案例。