上海警方侦破特大虚拟货币跨境汇兑地下钱庄案 涉案近200亿

上海警方近期成功侦破一起利用虚拟货币实施非法跨境汇兑的特大地下钱庄案，该案涉案金额近200亿元，目前案件办理已取得阶段性进展。
经查，2024年8月起，犯罪嫌疑人刘某、许某等人在未经国家主管部门批准的情况下，以虚拟货币为结算载体，线上线下招揽有换汇需求的客户，通过虚拟货币和境内外资金对敲流转，非法完成人民币与外币兑换并按比例收取服务费，具体操作路径为客户将人民币转入团伙控制账户后，该团伙对接虚拟币币商购入虚拟币，再由境外渠道抛售兑换为外币，交付至客户指定境外账户，完成人民币、虚拟货币、外币的非法兑换。
2026年4月，上海公安经侦部门在掌握相关证据后开展多次收网行动，抓获19名犯罪嫌疑人。目前，刘某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被检察机关依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施。